Сотрудники УМВД и УФСБ России по Костромской области задержали троих участников группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность методом применения одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов, по информации портала ведомства.
Из пресс-релиза следует, что преступники оформили более 300 банковских карт и столько же сим-карт на имена своих родных и знакомых. С их помощью они потом осуществляли обмен и переводы криптовалюты. По мнению следователей, фигуранты дела смогли обналичить через счета и учетные записи, оформленные на подставных лиц, более 500 миллионов рублей.
В ходе следственных действий было допрошено более 400 свидетелей и проведено порядка 30 экспертиз. Полицейские на протяжении обыска нашли у обвиняемых носители информации, предположительно содержащие информацию о противозаконной деятельности преступников.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в очень большом размере. Сейчас матириалы дела направлены в суд, который уже избрал для обвиняемых меру пресечения в виде подписки о невыезде.
На этой неделе помощник главы МинФина Алексей Моисеев заявил, что ведомство намерено приравнять криптовалюту к денежным активам и разрешить владеть ими лишь особым инвесторам (см. "Министр финаннсов желает запретить частным лицам брать биткойны").
Из пресс-релиза следует, что преступники оформили более 300 банковских карт и столько же сим-карт на имена своих родных и знакомых. С их помощью они потом осуществляли обмен и переводы криптовалюты. По мнению следователей, фигуранты дела смогли обналичить через счета и учетные записи, оформленные на подставных лиц, более 500 миллионов рублей.
В ходе следственных действий было допрошено более 400 свидетелей и проведено порядка 30 экспертиз. Полицейские на протяжении обыска нашли у обвиняемых носители информации, предположительно содержащие информацию о противозаконной деятельности преступников.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в очень большом размере. Сейчас матириалы дела направлены в суд, который уже избрал для обвиняемых меру пресечения в виде подписки о невыезде.
На этой неделе помощник главы МинФина Алексей Моисеев заявил, что ведомство намерено приравнять криптовалюту к денежным активам и разрешить владеть ими лишь особым инвесторам (см. "Министр финаннсов желает запретить частным лицам брать биткойны").
Комментариев нет:
Отправить комментарий